（讯报雅加达讯）国警总部刑事调查局网络犯罪调查处破获一起以设立空壳公司为手段、用于掩饰线上赌博非法资金的案件。
1月8日报道，网络犯罪调查局局长希马万（Himawan Bayu Aji）表示，此案始于网络巡逻发现21个线上赌博网站，包括 Spinharta4、Sasafun、ri188、st789、e88vip、1777、x88vip、53n、bmw312、svip5u、OK Game、remi101n、idagame、H5.hiwiniwue、777pro、rr777aa 等。这些网站提供老虎机、赌球等多种赌博形式，并在境内外运营。
调查人员随后以卧底身份进行存款测试，发现资金流来自11家支付服务提供商，并进一步追踪到17家被故意设立、用于协助线上赌博交易的空壳公司。其中15家公司用于通过QRIS支付方式处理玩家存款，作为资金掩饰的第一层结构，另2家公司则充当赌博资金收容账户。
通过本案行动，警方共冻结并查封资金591亿2646万0631印尼盾。
警方已确定5名犯罪嫌疑人，即 MNF（30岁）、MR（33岁）、QF（29岁）、AL（33岁）和 WK（45岁）。其中，MNF担任PT STS董事，该公司作为赌博网站存款交易中介；MR指使他人制作虚假文件并设立空壳公司；QF负责办理虚假注册文件；AL负责收集身份证和家庭卡资料；WK担任PT ODI董事，并与境外线上赌博商户合作。
此外，一名名为FI的人员被列入通缉名单，其角色是指示设立PT STS作为支付商户。
希马万指出，嫌疑人利用虚假身份设立公司并开立账户，再在支付服务提供商处注册为商户，以便为21个赌博网站提供资金通道。5名嫌疑人将被依据《电子信息和交易法》（UU ITE）及《洗钱刑事犯罪法》（UU TPPU）追究刑事责任。
希马万强调，将继续深挖此案，特别是调查协助制作虚假公司文件和为线上赌博活动提供便利的相关各方。（INT/NR）
