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Saturday, May 18, 2024
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总统要求PPATK预防洗钱和恐怖主义融资新手法

(讯报雅加达讯)佐科威总统要求金融交易分析报告中心(PPATK)以及所有部门及机构预防洗钱刑事罪行(TPPU)以及恐怖主义融资的新手法。18日(星期一),总统在反洗钱和防止恐怖主义融资运动(APU PPT)20周年仪式中表示,“所有部门和机构,包括作为联络点的PPATK和金融情报单位必须保持观察力并能够迅速采取行动,拥有处理洗钱和恐怖主义融资新手法的能力和工具。”

总统要求 PPATK、所有部门和机构尽早预测可能破坏经济和金融体系完整性和稳定性的威胁,以及网络犯罪等技术复杂的经济犯罪。我国未来面临的挑战将更加严峻,包括网络犯罪增加的可能性。洗钱和恐怖主义融资犯罪的各种模式和新手法也是一个挑战。因此,设法防范及消灭TPPU,不能由PPATK自己单独进行。各机构之间需要协同合作,以维护经济和金融体系的完整性和稳定性。“我们需要各方、政府机构、金融业和整个社会的支持。需要建立协同效应,以确保公平执法,加大救援力度,恢复国家财政,并为投资者提供法律确定性。”

除了处理洗钱新手法外,总统还要求PPATK和所有的部门和机构继续通过数字化转型取得突破,以打击日益庞大、复杂和复杂的经济犯罪。“立即开展采用监管技术的数字化转型,并在各种根本问题上找到法律突破口。”

总统要求PPATK和所有部门和机构通过开发新的服务平台,继续改善数字服务。“改善已拥有的数字服务突破,开发完整、实时的数字服务中心,能够快速、轻松、准确为利益相关者服务。”(Int/Toha)

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