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Saturday, June 15, 2024
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新加坡成功侦破史上最大洗钱案

(讯报新加坡讯)新加坡近日成功结案了有史以来最大规模的洗钱案件,成功没收了10名涉案者总价值高达30亿元或11.36兆盾的资产。这一案件始于2021年,当时新加坡当局接到关于一群外国人在该国使用假证件洗钱的举报。经过两年的深入调查,警方在2023年8月逮捕了10名涉案者,其中包括9名男子和1名女子。

这些犯罪者来自中国,他们使用各种手段来掩盖其资金的非法来源。被查获的资产包括现金、奢侈品、品牌商品、加密货币和酒精等,总价值超过12兆盾。所有犯罪者均承认了多项指控,包括洗钱、使用虚假银行文件以及伪造信息等其他罪行。

其中一名犯罪者被判处最长刑期17个月,而另一名甚至同意100%交出被没收的财产。警方表示,非现金资产将通过拍卖的方式出售,所得收益将存入新加坡的中央基金。新加坡警察商业事务部主任周大卫表示,为了保护该国的金融体系,警方将继续侦查滥用行为,逮捕肇事者并消除他们的非法利润。目前,对其他17名嫌疑人的调查仍在进行中。(int)

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