（讯报雅加达讯）金融交易报告和分析中心（PPATK）披露，大量赌博资金通过加密货币投资转移至海外，2024年资金流通总额已达 28兆印尼盾。
7日，PPATK负责人伊万（Ivan Yustiavandana）证实，该中心的分析表明，这些资金主要通过加密货币交易平台币安（Binance）流出，导致国内资本外流。赌博资金被转移到国外，超过28兆印尼盾的资金外流可能会对国内经济造成严重影响。他警告，这一数额接近 30兆印尼盾，如果不加以控制，可能会影响总统普拉博沃的经济计划。
此前，最高检察院也发现，大量非法资金通过加密货币流动，造成1.3兆印尼盾 的国家财政损失。一般犯罪科负责人阿塞普（Asep Nana Mulyana）表示，近期投资欺诈案件频繁涉及加密货币交易。这一趋势符合国际报告的发现，印尼在2024年全球加密货币采用指数中排名第三，总交易额高达1571亿美元。犯罪分子利用混合器（Mixers）和翻转器（Tumblers）等技术隐藏交易痕迹，使加密资产在区块链间转移，逃避监管。
为应对这一挑战，阿塞普要求检察院提高数字金融技术能力，以追踪资金流向，并加强对加密货币交易的监控，以维护国家经济安全。（INT/编辑部）
