(讯报明古鲁讯)23日(星期二),明古鲁省高等检察院宣布,在一起涉及PT Ratu Samban Mining矿业公司的涉嫌腐败案件中,成功查获资金总额高达1033.6亿盾。被查获的资产形式多样,包括盾、美元以及日元。
明古鲁省高等检察院监察助理安德利(Andri Kurniawan)表示,这笔资金来源于PT Ratu Samban Mining矿业领域的涉嫌腐败犯罪行为,查获形式包括盾、美元和日元。据估计,该腐败案给国家造成的损失高达5000亿盾,被认为是明古鲁省近年来最大的案件之一。
安德利介绍,查获资金来自多个银行账户及现金。具体情况包括从以Bebby Hussy和Sakya Hussy名义开设的7个万自立银行账户中查获278.8亿盾;从以Bebby Hussy、Munyy Hussy以及PT Inti Bara Perdana、PT Bara Indah Lestari、PT Surya Karya Selaras和PT Tunas Bara Jaya等公司名义开设的37个印尼国家银行账户中查获441.4亿盾和10,741.27美元。此外,还从以Bebby Hussy、Sakya Hussy及相关公司名义开设的10个其他账户中查获191.1亿盾、408,988美元和4320万日元。
除了银行账户中的资金,检方还查获了部分现金。其中包括从明古鲁能源和矿产资源部矿业监察员阿尔迪(Ardi Setiawan)处查获的1.8亿盾,以及从嫌疑人Andy Putra之妻Dewi Wahyuni Yeo处查获的1.3635亿盾。
明古鲁省高等检察院调查科科长达囊(Danang Prasetyo)补充指出,查获的资金不仅涉及腐败,还与其他犯罪行为有关。他表示,此次查获行动涉及四个案件,不仅限于腐败案,还包括洗钱、贿赂以及妨碍调查等行为。目前,检方正在继续深入调查,以追查资金流向并追究相关责任人。(INT/编辑部)

