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Sunday, March 3, 2024
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我国曝光史上最大诈骗案

(讯报综合讯)近日,印多苏里雅合作社(Indosurya)的上百名受骗者,在雅加达中区举行示威,敦促最高法院,严惩幕后主导亨利(Henry Surya)。

据悉,这是一起印尼金融诈骗大案,受害者高达23, 000人,涉案金额高达106万亿印尼盾,堪称印尼史上最大非法集资和金融诈骗案。

媒体披露的信息,印多苏里雅(Indosurya)以合作社(koperasi )的名义,在 2012~2020 年期间,以高额利息为诱饵,成功地从数万名用户手中吸纳了上百万亿印尼盾的存款。

在募集到巨额资金之后,根据调查数据,其业主亨利·苏里雅(Henry Surya)将部分资金流向了旗下拥有的 26 家空壳公司,其余资金以土地、建筑物等形式,用于购买个人资产。

在案件爆发之后,亨利被逮捕并被检察官以涉嫌非法挪用户资金的罪名,要求判处20年监禁和2000亿印尼盾的罚款。令人震惊和不解的是,在2023年1月24日的庭审,最后法官的判决是无罪,免除所有刑事指控并将嫌疑人释放。这一结果立即引发了受害者团体的强烈不满,引发了多起示威行动。

在审判结果出炉之后也引发了各界的强烈反应,政治、法律和安全事务统筹部长马福德表示,他对西雅加达地方法院的判决结果感到惊讶。

最新的消息,在部长发表声明后不久,印尼国家警察刑事调查局(Bareskrim Polri)已重新开始对该案进行调查,包括其主要涉嫌的欺诈和挪用公款以及洗钱等罪名。(Int)

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