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Tuesday, December 6, 2022
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苏北警厅与PPATK合作探索线上赌博老板资金流

(讯报棉兰讯)苏北省警察厅与金融交易报告与分析中心(PPATK)建立合作调查来自ABK线上赌博老板的资金流向。PPATK参与旨在找出苏北省最大的线上赌博资金银行流。众所周知,警方于8月9日在棉兰不录卒(Percut Seituan)镇突查该在苏北省最大的线上赌博活动。

警方还指控ABK线上赌博犯有洗钱罪(TPPU)。洗钱行为旨在通过伪装资金来源来发财致富。苏北省警察厅公关局局长哈迪(Hadi Wahyudi)于22日(星期五)表示:“苏北省警察厅与PPATK建立合作,追踪属于ABK的线上赌博案件的银行流动。”对于网赌老大涉嫌洗钱罪,警方已查封Cemara Asri综合大楼内的7项ABK资产。第一个建筑是色彩缤纷的摊位,于8月9日被警方突查。大约一排排的六座建筑物被封锁。有一条横幅写着该建筑物受到监视,禁止转移。此外,色彩缤纷的咖啡馆店屋周围还有警察线。而另一个多层建筑就在多彩咖啡馆的正对面。这个建筑虽然密封,但仍在运作。这个黑色的建筑还开着一家叫Zvno的咖啡馆。这个地方没有警戒线,只有横幅上写着禁止转移的信息。

关于逃往新加坡的ABK,苏北省警察厅已向国警国际关系局警察提交红色通知。红色通缉令是要求逮捕被指定为逃犯而正在国外逃跑的请求。随后,应有关国家的要求,国际刑警组织发布了红色通缉令。在这种情况下,向ABK发出红色通缉令是与国际刑警组织国家中心局(NCB)或印尼国际刑警组织协调。哈迪说:“向国际刑警组织提交红色通知的程序必须是由调查员提出给调查员主管,然后提出给刑事调查部最后提交给国警国际关系局。”

到目前为止,苏北省警察厅在调查以假装是咖啡馆的苏北省最大线上赌博案件中已经判定2名嫌犯。他们是Apin BK别名佐尼(Jonni),他被疑是线上赌博的老板,以及他的下属尼戈(Niko Prasetia)是线上赌博运营商的领导者。对于尼戈的案件,警方已把第一阶段的案件档案呈交给检察院。(Mad/Arwin)

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